Mais de 100 pessoas foram lesadas. Estima-se que as fraudes atingiram um montante de 01 milhão e 500 mil reais
A Polícia Civil, através da DT de Senhor do Bonfim, 19ª COORPIN- Senhor do Bonfim e GATTI Centro Norte, deflagrou a Operação CREDINIMIGO para cumprimento de mandados de busca e apreensão, deferidos pelo Poder Judiciário na cidade de Senhor do Bonfim/BA.
Ao todo 05 mandados de busca e apreensão e 05 mandados de prisão contra as pessoas de iniciais C.O.S, 32 anos, P.S.S., 36 anos, A.R.S., 37 anos, e S.S.E., 41 anos e A.C.S., 30 anos.
A suspeita e gestora maior da fraude, C.O.S., 32 anos, foi capturada na cidade de Juazeiro enquanto aguardava a abertura de agência bancária para efetuar outras operações.
A suspeita A.C.S. foi capturada na cidade de Petrolina/PE.
Os suspeitos são investigados pela prática de furtos qualificados, estelionatos em organização criminosa. Conforme consta no inquérito a suspeita de iniciais C.O.S. era funcionária de uma empresa correspondente bancária regular. A suspeita tinha poderes e acessos suficientes para a avaliação de clientes e concessão de créditos junto à instituição bancária oficial, na modalidade de concessão de microcrédito, e a partir disso, e ludibriando o proprietário da empresa, recrutou os demais envolvidos que passaram a atuar com captação de clientela e simulação de concessão de empréstimos que simulou se tratar de uma espécie de "CREDIAMIGO", modalidade em que três pessoas participavam do empréstimo e dividiam o valor concedido pelo banco e em consequência, a mensalidade.
Todavia, tal concessão não passava de fraude, uma vez que tal modalidade de empréstimo somente é concedida por Banco Estatal (Banco do Nordeste).
A fraude consistia na obtenção de empréstimos simultâneos em nome dos supostos beneficiários, os quais ficavam com apenas um terço ou menos dos recursos concedidos pelo banco, seguido pelo furto ou mesmo estelionato usando contas criadas fraudulentamente e laranjas para recepção e transferência dos recursos.
Mais de 100 pessoas foram lesadas. Estima-se que as fraudes atingiram um montante de 01 milhão e 500 mil reais.
Ao todo foram apreendidos:
* 01 motocicleta Yamaha, MT 03, avaliada em 30.000,00;
* 01 casa avaliada em 500.000,00 foi objeto bloqueio legal.
* 06 celulares
Os suspeitos após o cumprimento dos mandados foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro onde permanecerão à disposição da Justiça Criminal.
Fonte: 19ª COORPIN - SENHOR DO BONFIM