A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, 19ª COORPIN - Senhor do Bonfim e GATTI Centro Norte, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu 02 mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão contra investigados por crime de usura (agiotagem), extorsão e lavagem de dinheiro.
Em Condomínio no Bairro Vila Bela, em Senhor do Bonfim, foi preso um homem de iniciais G.S.F., 43 anos, suspeito de ser o líder do esquema. O suspeito emprestava dinheiro à juros, a partir de capital de origem ilícita, e posteriormente achacava as vítimas com juros exorbitantes, empregando graves ameaças, tendo recentemente ameaçado de despejo uma idosa, mãe de uma devedora, da única casa de morada.
A esposa do suspeito, T.C.S, 28 anos, também é investigada por participação na lavagem de capitais, suas contas bancárias eram utilizadas na operação e havia usufruto direto dos valores, e se encontra foragida.
Além das próprias contas, o suspeito utilizava as contas do filho menor, de 17 anos, que movimentou mais de 2 milhões de reais nos últimos 02 anos.
Além do casal foi preso um policial militar, C.M.S., 55 anos, suspeito de participação nos crimes mediante atuação nas cobranças dos valores emprestados aos credores.
Ao todo o esquema movimentou cerca de 10 milhões de reais.
Ao todo foram bloqueados e sequestrados:
- Contas Bancárias utilizadas para movimentação dos 10 milhões de reais;
- 01 casa em condomínio avaliada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- 01 casa em condomínio avaliada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- 01 motocicleta, Honda Sahara, avaliada em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
- 01 automóvel Ford Territory, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
Quanto aos presos, o policial militar foi encaminhado ao Batalhão de Choque e o civil, suspeito de ser o operador principal do esquema, ao Conjunto Penal de Juazeiro.
Fonte: 19ª COORPIN - Senhor do Bonfim